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上海發(fā)布投保十大典型案例 提醒投資者提防這些“坑”

2021-10-12 15:58:12 來源:經(jīng)濟參考報

“3·15”國際消費者權益日,上海發(fā)布投資者權益保護十大典型案例,提醒投資者提防暗藏在投資理財中的種種“坑”。

“在線投教”暗藏陷阱

2016年10月起,戴某某等人注冊成立上海某企業(yè)管理咨詢有限公司,在未獲得中國證監(jiān)會批準的情況下設立“股軒堂”網(wǎng)站,以“投教”“投資培訓”名義發(fā)布薦股課程,為投資者提供所謂“投教服務”,并通過虛構(gòu)身份方式將業(yè)務員包裝成“股神”“導師”,利用微信群發(fā)布“盈利截圖”,誘導客戶充值加入會員,繳納高昂費用購買課程??蛻舭凑諏熗扑]買賣股票導致嚴重虧損,要求退回費用、賠償損失時卻被“拉黑”踢出群聊。

經(jīng)法院審理,戴某某等5人構(gòu)成非法經(jīng)營罪,分別被判處6年及以下有期徒刑,沒收違法所得并處罰金。

“殺豬盤”騙局“兩頭通吃”

不法團伙利用電話、直播間、微信群等途徑進行“忽悠式薦股”,誘騙投資者高價接盤,掩護莊家順利出逃。在這些“殺豬盤”騙局中,所謂“股神”“專家”“老師”一邊服務于莊家收取傭金,一邊向受害者收取費用,可謂“兩頭通吃”。

境外交易“虛盤實騙”

2020年1月,上海公安機關成功偵破一起以從事證券期貨交易為幌子,跨境詐騙境內(nèi)投資人的案件,涉案金額高達3000余萬元,首次實現(xiàn)對此類案件詐騙業(yè)務端、資金通道端、境外平臺端的全鏈條打擊。

經(jīng)查,2018年7月以來犯罪嫌疑人饒某、夏某等人在深圳成立某科技公司,在境外租賃犯罪場所并購買作案設備,指使團伙成員利用微信、QQ等方式攬覓境內(nèi)投資人進入所謂“股指期貨交流群”,營造境外股指期貨交易高收益氛圍,誘騙投資人入金交易。同時,犯罪嫌疑人在境外注冊公司并包裝成持照交易平臺,誘使投資者使用交易軟件從事境外股指期貨虛擬交易,直接騙取投資人資金。

“年報否定意見”牽出報表操縱

2020年8月25日,某*ST公司2019年年度報告顯示凈利潤為43.13億元,凈資產(chǎn)為7.51億元,與前期業(yè)績預告等披露的巨虧、凈資產(chǎn)為負等數(shù)據(jù)差異巨大。年審會計師出具否定意見審計報告,成為2001年以來A股市場“首單”。

由于公司涉嫌違反會計準則、操縱財務報表、惡意規(guī)避退市,上海證券交易所和上海證監(jiān)局分別對其采取了監(jiān)管措施。公司對年度報告進行差錯更正后,因連續(xù)兩年凈資產(chǎn)為負,被上交所依法依規(guī)暫停上市。

“退保理財”有貓膩

近年來,部分金融信息服務、資產(chǎn)管理、投資管理公司假冒保險公司名義,誘騙保險客戶退保轉(zhuǎn)購理財產(chǎn)品。“退保理財”新騙術導致大量保單非正常退保,退保資金轉(zhuǎn)購的所謂“理財產(chǎn)品”極可能涉嫌非法集資。

上海市地方金融監(jiān)管局會同相關部門統(tǒng)籌監(jiān)管、果斷處置,并及時向社會公眾發(fā)布風險提示。

上海公布的投保典型案例還包括:交易軟件中隱藏“黑洞”的特大非法經(jīng)營境外期貨案,影響正常交易秩序的投資者拉抬股票盤中價格案,探索“追首惡”的全國首單支持訴訟示范案件,“以弱對強”獲得勝訴的全國首例操縱市場民事賠償支持訴訟,有效化解各方矛盾的某基金理財產(chǎn)品涉眾型糾紛調(diào)解案例等。

上海證監(jiān)局、上海市地方金融監(jiān)管局、上海市公安局、上海證券交易所、中證中小投資者服務中心等提示投資者:遠離非法薦股和非法境外證券期貨交易,一旦受到侵害應及時保存證據(jù)并向公安機關報案;不要輕信所謂“高息理財”,防止陷入“非法集資陷阱”;股票投資應理性,基金投資需審慎,選擇與自己風險承受能力相匹配的產(chǎn)品;合法權益因虛假陳述、市場操縱等違法行為受到侵害時,應積極通過法律途徑維權。

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